أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي يجب أن يكون المشاركون قادرين على :
التعرف على مفهوم الالتزام، ودوره، ومسؤولياته.
معرفة العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام.
الاطلاع على لائحة الأشخاص المرخص لهم، وعملية الترخيص.
التعرف على الميثاق المهني المصرفي.
الفئة المستهدفة
الموظفون المكلفون بالتعامل مع الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات العملاء، ومن يراد تأهيلهم لهذا الغرض.
محتوى البرنامج
• أسس الالتزام
• دور الالتزام ومسؤولياته
• تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها
• العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• لائحة الأشخاص المرخص لهم _ عملية الترخيص
• لائحة الأشخاص المرخص لهم _ ممارسة الأعمال
• لائحة الأشخاص المرخص لهم _ النظم ولإجراءات الرقابية
• لائحة سلوكيات السوق
• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• ما هو الميثاق المهني المصرفي
• الهدف من الميثاق المصرفي
• الشريحة المستهدفة التي ينطبق عليها الميثاق المهني في المصارف
• مكونات الميثاق المهني المصرفي