أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي يجب أن يكون المشاركون قادرين على :
معرفة مؤشرات غسل الأموال.
معرفة آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً.
معرفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.