مكافحة غسل الأموال

محتوى البرنامج

 تعريف ظاهرة غسل الأموال.
 أركان ظاهرة غسل الأموال.
 مراحل ظاهرة غسل الأموال.
 مؤشرات غسل الأموال.
 أساليب ظاهرة غسل الأموال.
 آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
 العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
 أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية/ النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
 الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال في البنوك.
 عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
 كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
 آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
 الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
 المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
 علاقة عملية غسيل الأموال بالجرائم المختلفة.
 أساليب التحقيق في جرائم غسل الأموال.
 إثبات جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون.
 الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسل الأموال داخلياً ودولياً.
 المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
 الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال.
 الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال.
 المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال.
 علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة.