أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي يجب أن يكون المشاركون قادرين على :

    معرفة مؤشرات غسل الأموال.
    معرفة آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
    كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
    تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
    الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً.
    معرفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي في المقام الأول للموظفين الحاليين والجدد في البنوك والمؤسسات المالية، وأيضاً لكل المديرين والمشرفين والإداريين الذين سيستفيدون من مهارات مكافحة عمليات غسل الأموال.

محتوى البرنامج

تعريف ظاهرة غسل الأموال.
 أركان ظاهرة غسل الأموال.
 مراحل ظاهرة غسل الأموال.
 مؤشرات غسل الأموال.
 أساليب ظاهرة غسل الأموال.
 آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
 العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
 أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية/ النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
 الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال في البنوك.
 عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
 كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
 آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
 الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
 المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
 علاقة عملية غسيل الأموال بالجرائم المختلفة.
 أساليب التحقيق في جرائم غسل الأموال.
 إثبات جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون.
 الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسل الأموال داخلياً ودولياً.
 المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
 الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال.
 الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال.
 المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال.
 علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة.

 

مدة البرنامج

5 أيام

جميع الحقوق محفوظة

2020© مجموعة أبعاد المعرفة

الموقع بدعم من سمارت ميديا

 00966532531000

×